钱那么好骗--一个萝卜300亿

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shalixi|  楼主 | 2023-11-28 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tpgf 于 2023-12-18 10:21 编辑



300亿诈骗案:全部在演戏
尺度商业2023-11-27 14:20北京




文 | 李德林


罗静真是一个史诗级的导演,300亿的诈骗案,在她的导演下,商界女强人、世界500强霸总、A股大庄家,在她的故事里,上演了一场又一场惊心动魄的故事。11月24日,诺亚财富跟京东的一桩诉讼案,完整呈现了罗静导演的300亿诈骗案的全貌,全都是在演戏,史诗级的诈骗案让人瞠目结舌,整个过程只有一个字能形容:绝!


罗静拥有香港籍,1996年在香港成立了承兴集团。不要以为是个大得吓死人的财团,在港澳,你也可以摇身一变成为集团董事长。作为承兴集团的创始人,罗静接着在广州成立了承兴营销公司。干啥呢?当时宝洁、诺基亚、百事可乐等世界五百强刚进入中国,对营销还不是很熟悉,罗静就顶着承兴集团董事长的头衔去拉业务,给他们搞促销方案。


营销人最大的能耐就是让陌生人掏钱。经过和宝洁等大公司合作10年后,2006年跟NBA中国区合作。在合作的过程,罗静发现国内的银行特别喜欢把哆啦A梦、兔斯基、变形金刚等形象印到信用*上。罗静就签约了变形金刚、哆啦A梦、功夫熊猫等IP的国内授权。罗静拿着IP就想着要玩儿大的,2015年收购了新加坡上市公司,更名承兴大健康。


拥有新加坡上市公司的罗静开始身价陡增,接着杀回香港地区,拿下香港主板上市公司奕达国际,更名为承兴国际控股。有了两家上市公司,罗静又在国内有大量的IP合作基础,她收了博信股份。上市公司都是要通过销售实现营收利润的。罗静三家上市公司的成本也就是千万级别,她对IP的授权、周边已经不再满足,觉得太慢了,只有跟大姐大、霸总们一起玩儿资本运作才更刺激。


罗静想到的资本运作就是搞钱。怎么搞呢?承兴跟京东、苏宁他们是有商务合作的,罗静他们把货买了放在京东、苏宁销售,约定一个销售周期再进行结账。承兴就是一个赚差价的中间商,说白了,赚的还是辛苦钱。京东、苏宁的货没有结账之前,就是承兴的应收账款。应收账款到银行或者其他金融机构都是可以进行供应链融资的,金融机构拿着应收账款再去找京东、苏宁他们收钱。对于大平台来说,这简直就是非常稳定的好买卖啊。




罗静是个懂得江湖规则的人,应收账款越多,从金融机构弄到的钱就越多啊。银行的审核非常严格,他们的尽调渠道也很多,想在应收账款上玩儿一票大的,那就跟民间金融机构合作。罗静就想到了自己的好大姐——诺亚财富创始人汪静波。罗静跟汪静波都是木兰汇的好姐妹,里面还有一大堆女企业家,都是叱咤风云的女强人。摆在罗静面前的有一个大问题:应收账款怎么做大。


人有多大胆,地就有多大产。京东、苏宁这些平台是没有义务,也不会冒险去给罗静搞一堆的应收账款,罗静只有一个选择:造假。萝卜章这事儿***都是最好的道具。可诺亚财富跟其他金融机构一样,无论是几百万,还是几个亿,只要涉及到资金,都要去对贸易背景的真实性进行尽调啊。诺亚财富这种管理着上千亿规模资产的机构,肯定要去京东苏宁调查的。


好戏开始了!


诺亚财富派人去京东苏宁一查不就穿帮了么?这难不倒罗静,她派人用假工牌、访客证混到京东苏宁里面,等诺亚财富的尽调人员一到,就冒充京东苏宁的人去接待诺亚财富的调研人员,他们通常在过道里就把尽调人员给忽悠得五迷三道的。尽调不是请客吃饭在桌子上吹,还要看合同、流水啥的。罗静早就为她的好大姐汪静波准备好了,绝对是全套的。


罗静在选择京东苏宁他们行骗之前,早就摸清楚了,比如京东的账款是网银在线(北京)有限公司。罗静就在广东注册了一个网银广东,让尽调的人一看,网银广东跟网银北京差不多啊,应该是一家公司的吧?罗静他们还租了服务器、虚拟数据库,京东供应商VC系统平台。好大姐的尽调人员想要的账期啊、结算单啊、红字的通知单啊,想要啥,都有。


金融是很复杂的一项系统工程,岂能尽调一下就马上给钱的。诺亚财富的尽调结束后,还要跟京东等平台进行一个书面确认,诺亚财富要给京东发一个函。函调是关键一环,要京东等平台的财务负责人在上面签字,确认应收账款的真实性。京东财务是没有理由配合罗静演戏的。在罗静面前那都不是事儿,派人到京东苏宁,把EMS快递拦截住,在上面盖章。




罗静是个心思很缜密的导演,所有的尽调都搞定了,诺亚财富的项目总监有一丝的顾虑,可能跟好大姐的大生意就黄了。罗静直接贿赂了诺亚财富项目总监200多万。诺亚财富很快就因为京东的假应收账款给罗静融资100亿。罗静一看,演一场戏就100亿,爽!接着在湘财证券、云南信托等金融机构如法**制,总共给骗了300亿,萝卜章加群演,搞定!


真是要成功,先发疯。罗静为啥敢导演这场戏呢?因为她有三家上市公司,通过概念,把股票炒上去,她诈骗的钱就可以还回去,还能坐拥几百亿市值的上市公司,彻底告别千万级别的小游戏,走上人生巅峰。罗静恐怕没有做功课,投资有风险,哪有什么包赚不赔的,以为有3家上市公司就是大庄家了?以为有汪静波这样的女强人,故事讲出去,承兴系的股票就能扶摇直上?曾经德隆系、明天系哪个不是超级庄家?坐牢了!


承兴系爆雷前,博信股份营收15.66亿,增长了17倍,利润却亏损了5244.7万元。为啥啊,你那些诈骗来的钱,虚构出来的故事,反应到财务报表上,那就是个渣啊。股价没有炒上去,反而一路向下,300亿的供应链融资,每天睁开眼睛,那都是一笔不菲的利息。罗静的资金链断了,还有35亿的缺口,想让好大姐汪静波再搞一笔,没想到,好大姐报警了。


在汪静波的办公室,罗静被戴上手铐。88亿的窟窿还不上,罗静被判无期徒刑。可掉进窟窿里的好大姐没法向投资人交差啊,35亿如果兜底的话,诺亚财富这些年赚的钱,都得赔进去。诺亚财富很有意思,一纸诉状把京东给告上法庭,想让京东还钱。京东做梦恐怕都没有想到,一伙骗子在京东楼里演戏,现在居然自己成了被告。


诺亚财富跟京东的官司没什么悬念,倒是官司让300亿诈骗案的细节浮出水面。令人诧异的是,21世纪了,一伙骗子通过演戏,竟然能在精英云集的金融领域,让一伙搞营销的人给骗的晕头转向的。世上没有瞒天过海,时间一定是一把刀,会戳破一切的谎言。面对罗静史诗级般的诈骗,也许,老百姓会说,他们那都是久走夜路,遇到鬼了吧。


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LED2013 2023-12-24 21:50 回复TA
能人太多,都是我们学不好的 
cooldog123pp 2023-11-29 08:26 回复TA
给力啊 牛人啊这才是大忽悠 

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shalixi|  楼主 | 2023-11-28 10:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 tpgf 于 2023-12-18 10:22 编辑

这比“31岁李佳琦双11收入超250亿!1小时收入10亿,1分钟收入1700万”更爽。

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shalixi|  楼主 | 2023-12-5 10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 tpgf 于 2023-12-18 10:22 编辑

萝卜章骗走300亿”最新进展!京东拒当替罪羊 诺亚回呛将采取法律措施

2023年12月05日 00:14
作者: 刘四红
来源: 北京商报
35人评论


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摘要
【“萝卜章骗走300亿”最新进展!京东拒当替罪羊 诺亚回呛将采取法律措施】近日,“承兴系俩萝卜章骗了300亿”事件持续发酵中。12月4日,京东发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》称,近日“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。


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  近日,“承兴系俩萝卜章骗了300亿”事件持续发酵中。12月4日,京东发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》称,近日“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

  京东称,在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直至爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

  京东集团声明称,根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。

  针对京东最新声明,很快诺亚财富也迅速发声。其称已关注到京东集团于2023年12月4日发布的声明,“承兴618”案件事发于2019年6月,上海歌斐作为原告,于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼,法院已于2019年受理并予以立案。

  诺亚财富称,该案件发生于四年前,并于近期开庭审理,在此司法审理的关键时刻,对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁,京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。并称该声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金......”等描述严重失实,已侵犯了该公司名誉,将采取法律措施,维护自身合法权益。

  2019年,由知名女商人罗静实际控制的承兴系公司用两枚“萝卜章”骗走300多亿,一时间震惊市场。据当时公开披露的一审判决书:罗静控制的“承兴系”公司以非法占有为目的,虚构对京东、苏宁等公司的供应链贸易,以应收账款为底层资产,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信在内多家机构的融资款。截至案发,共计骗取300余亿元,造成实际损失约80余亿元,其中诺亚财富旗下公司上海歌斐损失34亿余元。

  2022年11月,上海市第二中级人民法院对罗静案作出一审判决,罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪,被判处无期徒刑。

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文章来源:北京商报责任编辑:126
原标题:“萝卜章骗走300亿”最新进展!京东拒当替罪羊,诺亚回呛将采取法律措施





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tpgf| | 2023-12-18 10:22 | 显示全部楼层
这个算不算是网上说的那种高智商犯罪的范围内的 啊

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